证券代码：830839        证券简称：万通液压         公告编号：2022-063



                 山东万通液压股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山
东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第十八次
会议审议的以下议案发表独立意见如下：

    一、针对《关于<2022 年半年度报告及报告摘要>的议案》的独立意见
    根据北京证券交易所相关信息披露规则、《公司章程》等有关规定，我们对
公司 2022 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为：
    1、公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形；
    2、公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合北交所的相关规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年半年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年半年
度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    因此，我们一致同意《关于<2022 年半年度报告及报告摘要>的议案》的相关
内容。

    二、针对《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》的独立意见

    我们认为，《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了信息
披露义务。我们一致同意《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》的相关内容。

    三、针对《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见

    我们认为：本次募投项目延期事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目
实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。议案审议及表决程序符合相关法律
法规规定。我们一致同意《关于公司募投项目延期的议案》的相关内容。

    特此公告。


                                              山东万通液压股份有限公司
                                                       独立董事：顾亮
                                                       独立董事：李美文
                                                       独立董事：王月虎
                                                       2022 年 8 月 19 日