长江证券承销保荐有限公司

     关于山东万通液压股份有限公司募投项目延期的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
对募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2563 号），核准公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股（含行使超额配售选择权所发新
股）。公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，
实际发行股份数量为 1,610 万股（含超额配售部分），发行价格 8.00 元/股，发
行募集资金总金额为 128,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金
净额为人民币 116,917,233.12 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙））已对公
司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2020）第
000048 号《验资报告》。

   二、募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                              单位：元
                  募集资金投资                      累计投入进   项目达到预定可使
  募集资金用途                     累计投入金额
                      金额                            度（%）        用状态日期
年产 20000 支重
载车辆油气弹簧     46,809,847.50    38,852,269.45       83.00%   2022 年 12 月 31 日
项目
年产 7000 套挖
掘机专用高压油     39,250,785.40    38,352,991.82       97.71%   2022 年 12 月 31 日
缸项目
液压技术研发中
                   10,856,600.22    10,919,038.29      100.58%   2022 年 12 月 31 日
心项目
补充流动资金       20,000,000.00    20,000,000.00      100.00%   不适用
     合计         116,917,233.12   108,124,299.56       -                 -

   三、本次募投项目延期的具体情况

    自 2020 年以来，全球范围爆发新冠疫情，受疫情影响，商品生产、运输均

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受影响，“年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压
油缸项目”所需境外进口设备及国内设备，受疫情影响，设备交货、运输及安装
调试工作进度滞后。液压技术研发中心项目主体结构已完工，但受疫情影响，整
体工程进展滞后，正依据相关流程办理验收手续。

     为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募
集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目、年产 7000 套挖掘机
专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目的预定可使用日期延长至 2022 年 12
月 31 日。具体情况如下：

                                            延期后项目建设   项目达到预定可使用状
    募集资金项目       原项目建设周期
                                                周期               态日期

 年产 20000 支重载车
                          12 个月              25 个月        2022 年 12 月 31 日
 辆油气弹簧项目

 年产 7000 套挖掘机
                          12 个月              25 个月        2022 年 12 月 31 日
 专用高压油缸项目

 液压技术研发中心项
                          12 个月              25 个月        2022 年 12 月 31 日
 目
 补充流动资金             不适用               不适用               不适用

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用
途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响。

    本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会
将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全
体股东利益。

    五、本次事项所履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司募投项目延期的议案》，董事会同意募投项目延期事项。本事项无需提交
公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    本次募投项目延期事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实质性变更


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以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司生产经营造成重大不利影响。议案审议表决程序符合相关法律法规规定。
独立董事一致同意《关于公司募投项目延期的议案》的相关内容。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司募投项目延期的议案》。监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，
基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、
实施方式及改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，
决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：万通液压本次募投项目延期事项，已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履
行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）以
及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及
万通液压《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。长江
保荐对万通液压本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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