证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2022-073



                      山东万通液压股份有限公司

                  第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出
   5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的
相关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
   1.议案内容：
    根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公
司 2022 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司
《2022 年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京
证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发
现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022
年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 13 日