证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2022-090



                       山东万通液压股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以书面方式发出
   5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相
关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



    二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
   1.议案内容：
    公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以
结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金
657.74 万元（包括扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）用于永久补充流动资金，用于日常经营。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号 2022-091）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》




                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 12 月 1 日