[临时公告]万通液压:第三届监事会第二十次会议决议公告2022-12-01
证券代码:830839 证券简称:万通液压 公告编号:2022-090
山东万通液压股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相
关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
1.议案内容:
公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以
结项,为提高节余募集资金使用效率,拟将募投项目结项后的节余募集资金
657.74 万元(包括扣除手续费的利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额
为准)用于永久补充流动资金,用于日常经营。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告
编号 2022-091)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 1 日