证券代码：830839        证券简称：万通液压    公告编号：2022-093



                      山东万通液压股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日
    2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公
司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
86,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3825%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理及其他高管列席会议。


    二、议案审议情况
         审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
    1.议案内容：
     为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证
 公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，提名王孝龙、秦刚、牟华、莫香
 芝共计 4 人为公司核心员工。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市
 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
 公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   三、律师见证情况
   （一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
   （二）律师姓名：王月鹏、黄心蕊
   （三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法
规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。


   四、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
    《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》




                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 12 月 2 日