证券代码：830839        证券简称：万通液压    公告编号：2022-104



                      山东万通液压股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日
    2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公
司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
86,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3825%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理及其他高管列席会议。



    二、议案审议情况
           审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    1.议案内容：
     公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予
 以结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资
 金 657.74 万元（包括扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户
 余额为准）用于永久补充流动资金，用于日常经营。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
 2022-091）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格、回购数量
的议案》
    1.议案内容：
     鉴于公司第一期限制性股票激励计划中：（1）1 名激励对象因严重违反公
 司内部规章制度导致职务变更，根据《第一期限制性股票激励计划》的规定，
 其不再具备激励对象资格，其在第一期限制性股票激励计划中首次获授但尚
 未解除限售的 3.5 万股限制性股票应由公司回购注销；（2）1 名激励对象因病
 故，根据《第一期限制性股票激励计划》的规定，其在第一期限制性股票激励
 计划中首次获授但尚未解除限售的 7 万股限制性股票应由公司回购注销。同
 时，因公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度权益分配已实施完成，根据《第
 一期限制性股票激励计划》的规定，需对公司第一期限制性股票的回购价格
 及数量进行相应调整，调整后的回购价格为 1.7167 元/股，回购数量为 15.75
 万股。
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动
 离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对
 象资格，其已获授但尚未解除限售的 20 万股限制性股票应由公司回购注销。
 同时，因公司 2021 年度权益分配已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励
 计划（草案）》的规定，需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调
 整，调整后的回购价格为 5.28 元/股。
     详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于部分限制性股票定
 向回购方案公告》(公告编号：2022-100)。
     公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对公司第一期限制性股票回
 购价格及数量的调整、2021 年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务
 状况和经营成果产生实质性影响。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
    1.议案内容：
     因公司对第一期限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划部分
 限制性股票进行回购注销并向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预
 留部分限制性股票，公司注册资本由 12000 万元变更为 11994.25 万元，总股
 本由 12000 万股变更为 11994.25 万股，根据公司注册资本及总股本的变更情
 况，拟修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。
     详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并
 修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-102)。
     同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更
 登记、章程备案等事宜。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                     同意              反对         弃权
  议案           议案
                                                   票     比   票
  序号           名称           票数        比例                      比例
                                                   数     例   数
 （一） 《关于募投项目结项 225,000      100%       0      0%   0       0%
        并将节余募集资金永
        久补充流动资金的议
                案》
 （二） 《关于回购注销部分 225,000      100%       0      0%   0       0%
        限制性股票并调整回
        购价格、回购数量的
              议案》


    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
    （二）律师姓名：王月鹏、黄心蕊
    （三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法
规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。



   四、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
    《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书》




                                           山东万通液压股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 12 月 21 日