证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2023-003



                       山东万通液压股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长王万法先生
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相
关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。

    二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、
质押担保的议案》
   1.议案内容：
    根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申请综合
授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根
据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票
据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人
及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实
际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。授信有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额度可
循环使用。
    在前述总授信额度内，提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人全
权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关
法律文件，办理相关手续等。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规
定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修
订《信息披露事务管理制度》。
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限
公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-007)
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动
离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未解除限售的 60 万股限制性股票应由公司回购注销。
同时，因公司 2021 年度权益分配已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，需对公司本次 2021 年限制性股票的回购价格进行相应
调整，调整后的回购价格为 5.28 元/股。
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于部分限制性股票定
向回购方案公告》(公告编号：2023-009)。
    公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对回购价格进行调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
   1.议案内容：
    因公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，公
司注册资本由 11994.25 万元变更为 11934.25 万元，总股本由 11994.25 万股
变更为 11934.25 万股，根据公司注册资本及总股本的变更情况，拟修订《公
司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并
修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-010)。
    同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登
记、章程备案等事宜。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场审议表决与网
络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体事项如下：
    （1）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、
质押担保的议案》；
    （2）审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》；
    （3）审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案》。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 2 月 7 日