证券代码：830839         证券简称：万通液压         公告编号：2023-004



                  山东万通液压股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山
东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第二十三
次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

     一、针对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的独立意
见

     根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激
励和员工持股计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
1 名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对该名激
励对象持有已获授但尚未解除限售的制性股票 60 万股予以回购注销，并调整回
购价格。公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
审议程序有效。上述回购注销事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的
继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况
产生重大影响，因此我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购
价格的事项。

     特此公告。
山东万通液压股份有限公司
        独立董事：顾亮
        独立董事：李美文
        独立董事：王月虎
         2023 年 2 月 7 日