证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2023-005



                      山东万通液压股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出
   5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相
关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动
离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未解除限售的 60 万股限制性股票应由公司回购注销。
同时，因公司 2021 年度权益分配已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，需对公司本次 2021 年限制性股票的回购价格进行相应
调整，调整后的回购价格为 5.28 元/股。
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于部分限制性股票定
向回购方案公告》(公告编号：2023-009)。
    公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对回购价格进行调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》




                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2023 年 2 月 7 日