证券代码：830839        证券简称：万通液压    公告编号：2023-015



                      山东万通液压股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公
司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
87,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5839%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理及其他高管列席会议。



    二、议案审议情况
         审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、
质押担保的议案》
    1.议案内容：
     根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申请综合
 授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动
 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
 融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根
 据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票
 据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人
 及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。
     以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
 实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。授
 信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额
 度可循环使用。
     在前述总授信额度内，提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人
 全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它
 相关法律文件，办理相关手续等。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的
 规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。
         审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    1.议案内容：
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动
 离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对
 象资格，其已获授但尚未解除限售的 60 万股限制性股票应由公司回购注销。
 同时，因公司 2021 年度权益分配已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励
 计划（草案）》的规定，需对公司本次 2021 年限制性股票的回购价格进行相
 应调整，调整后的回购价格为 5.28 元/股。
     详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于部分限制性股票定
 向回购方案公告》(公告编号：2023-009)。
     公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对回购价格进行调整不会对
 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
    1.议案内容：
     因公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，公
 司注册资本由 11994.25 万元变更为 11934.25 万元，总股本由 11994.25 万股变
 更为 11934.25 万股，根据公司注册资本及总股本的变更情况，拟修订《公司
 章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。
     详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并
 修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-010)。
     同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更
 登记、章程备案等事宜。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                        同意              反对        弃权
   议案            议案
                                                      票     比   票
   序号            名称          票数          比例                     比例
                                                      数     例   数
  （二）    《关于回购注销部分 375,000     100%       0      0%   0      0%
            限制性股票并调整回
              购价格的议案》


    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
    （二）律师姓名：王月鹏、黄心蕊
    （三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法
规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。



    四、备查文件目录
     《山东万通液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
     《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2023 年第一次
 临时股东大会的法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
                   董事会
        2023 年 2 月 23 日