证券代码：830839          证券简称：万通液压       公告编号：2023-025



                       山东万通液压股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
    2. 会议召开地点：公司会议室
    3. 会议召开方式：现场
    4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
    2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出
    5. 会议主持人：梅秀香女士
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
    二、议案审议情况
    （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，选举苏金杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司
2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三
年，与 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
    苏金杰先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不
得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措
施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
   2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
   《山东万通液压股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》



   特此公告。


                                               山东万通液压股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日