证券代码：830974         证券简称：凯大催化         公告编号：2023-018



                 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   对外投资设立控股孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规
划，公司拟通过全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称“浙江凯
大”）使用自有资金与王奇才（自然人）、李先明（自然人）、姜剑纲（自然人）
共同合资设立控股孙公司，注册资本 5000 万元，公司持股 51%，王奇才持股
33%、李先明持股 8%、姜剑纲持股 8%，各方均以货币出资。注册地址：江西
省吉安市峡江县工业园区，经营范围为：再生资源回收；再生资源加工；有色
金属合金制造；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金
销售；金属废料和碎屑加工处理；贵金属销售；从事化工科技、环保科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；从事货物及技术
进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（具体的孙公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准
为准。）


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资
不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
     根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投
资管理制度》等相关规定，公司本次通过浙江凯大对外投资的金额为 2550 万
元，占公司最近一期（2021 年）经审计总资产的 3.36%、净资产的 4.74%，尚
未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由
总经理审批决定。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   自然人
    姓名：王奇才
    住所：浙江省仙居县福应街道东岭下村***
    目前的职业和职务：江西省智兴有色金属有限公司股东（持股比例 70%），
任执行董事、总经理、法定代表人；江西省瑞兴有色金属有限公司股东（持股比
例 20%），任监事。
    信用情况：不是失信被执行人
    江西省智兴有色金属有限公司系公司供应商之一


   2.   自然人
    姓名：李先明
    住所：湖南省永兴县七甲乡四甲村***
    目前的职业和职务：无业。
    信用情况：不是失信被执行人
    李先明共计持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司股份 46%，其中直
接持有 28%，通过安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 18%。


   3.   自然人
    姓名：姜剑纲
    住所：浙江省杭州市拱墅区施家桥***
    目前的职业和职务：安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比
例 25%），任执行事务合伙人；安徽省思钦源企业管理咨询服务有限公司（持股
比例 80%），任法定代表人；杭州麦族自动化设备有限公司（持股比例 45%），任
董事长；宁波望道咨询服务有限公司（持股比例 90%），任法定代表人；杭州正
合无疆科技有限公司（持股比例 10%），任法定代表人。
    信用情况：不是失信被执行人
    姜剑纲通过安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司供应
商洛南铂腾金属材料有限公司股份 18%。

三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
     名称：江西凯大金属资源有限公司
     注册地址：江西省吉安市峡江县工业园区
     经营范围：再生资源回收；再生资源加工；有色金属合金制造；金属材料
销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属废料和碎屑加
工处理；贵金属销售；从事化工科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务、技术推广；从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                            单位：万元
  投资人名称     出资额或投资    出资方式    认缴/实缴    出资比例或
                    金额                                        持股比例
  浙江凯大催
  化新材料有        2550            现金           认缴            51%
    限公司
    王奇才          1650            现金           认缴            33%

    李先明          400             现金           认缴            8%

    姜剑纲          400             现金           认缴            8%
注：上述拟设立孙公司的名称、经营范围等信息以注册地国家相关部门的最终核定为准。



（二）出资方式
   本次对外投资的出资方式为：现金
   本次对外投资的出资说明
    本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股
权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。



四、对外投资协议的主要内容
    浙江凯大拟与王奇才、李先明、姜剑纲共同出资成立凯大金属资源（江西）
有限公司，注册资本人民币 5000 万元，其中浙江凯大出资 2550 万元，占注册
资本的 51%；王奇才出资 1650 万元，占注册资本的 33%；李先明出资 400 万
元，占注册资本的 8%；姜剑纲出资 400 万元，占注册资本的 8%。



五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    公司通过全资子公司浙江凯大设立控股公司，主要开展贵金属精炼、加工
和提纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收，整合资源、促进上下游产业链
一体化协同发展，进一步解决国内高纯度贵金属的“卡脖子”原材料需求，促
进铂族金属的储备和流通，保障铂族金属战略安全和供应链安全，强化贵金属
资源保障能力和风险防范能力，符合公司产业战略布局的需要。该项目的实施
将进一步深化与上游产业的战略合作，打造更具综合竞争力的贵金属资源循环
利用产业平台，有利于进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意
义。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风
险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险
管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上
述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状
况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体
股东的利益。



六、备查文件目录
    《合资成立公司的合同书》
    《公司对外投资设立控股孙公司的决定》




                                    杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 13 日