证券代码：831152          证券简称：昆工科技           公告编号：2022-080



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日 14:00-17:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 20 日 15:00—2022 年 9 月 21 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2022 年 9 月 21 日 14:00-17:00。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               831152         昆工科技       2022 年 9 月 13 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所邹云坚、黄楚玲律师


（七）会议地点
    昆明市五华区昌源北路 1299 号公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于拟投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能
    电池项目暨签署项目投资合同的议案》
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《第三届董事会第四十四次会议决议公
告》。


（二）审议《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商引资
    协议书的议案》
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《第三届董事会第四十四次会议决议公
告》。


（三）审议《关于与中国民生银行股份有限公司昆明分行签署<战略合作框架协
   议>的议案》
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《第三届董事会第四十四次会议决议公
告》。


（四）审议《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司经营范围暨修订<
    公司章程>的议案》
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《第三届董事会第四十四次会议决议公
告》。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托
书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2022 年 9 月 20 日 9:00-15:00
（三）登记地点：昆明市五华区昌源北路 1299 号昆明理工恒达科技股份有限公
   司二楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1.会议联系人：郭克娇；2.联系地址：昆明市五华区昌源
   北路 1299 号；3.电话：0871-63838203；4.传真：0871-68317456。
（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录
    公司《第三届董事会第四十四次会议决议》；
    公司《第三届监事会第二十九次会议决议》；


                                    昆明理工恒达科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 6 日