公告编号：2022-087

证券代码：831152      证券简称：昆工科技       主办券商：红塔证券



             昆明理工恒达科技股份有限公司
         关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、募集资金情况概述

    昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

8 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意昆明理工

恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批

复》(证监许可[2022]1785 号)，该批复自同意注册之日起 12 个月内

有效。

    公司于 2022 年 8 月 22 日向社会公开发行人民币普通股 2,616.67

万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募

集资金总额为人民币 151,766,860.00 元（超额配售选择权行使前）。

募集资金扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币

133,798,964.09 元，其中增加股本为人民币 26,166,700.00 元，增

加资本公积为人民币 107,632,264.09 元。变更后的注册资本为人民

币 104,666,700.00 元 ， 累 计 实 收 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币

104,666,700.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况（超额配售选择

权行使前）进行了审验，并出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                     公告编号：2022-087


    验资报告》(XYZH/2022KMAA10698)。

         二、募集资金三方监管协议的签署情况

         为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监

    管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北

    京证券交易所股票上市规则(试行)》及《募集资金管理制度》等相关

    规定及要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资

    者公开发行股票募集资金。

         公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,616.67 万股（超额配

    售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为

    人民币 151,766,860.00 元（超额配售选择权行使前）。募集资金扣

    除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，

    募集资金到位后，公司已分别与中信银行股份有限公司昆明分行、兴

    业银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

         三、募集资金专用账户信息

         截至本公告日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集

    资金共存放于以下两个账户：
序号      开户主体       开户银行名称    募集资金专户账号          募集资金专户用途

                        中信银行股份有
       昆明理工恒达科                                       年产 60 万片高性能铝合金阴极产
1                       限公司昆明翡翠8111901011900439250
       技股份有限公司                                       业化及新材料研究院建设项目
                        湾支行

                        兴业银行股份有                      栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板
       昆明理工恒达科
2                       限公司昆明分行471080100101353817 生产线自动化升级改造实现年产
       技股份有限公司
                        营业部                              20 万片产能项目、补充流动资金

         四、备查文件
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《募集资金三方监管协议》



                           昆明理工恒达科技股份有限公司

                                               董事会

                                       2022 年 9 月 8 日