证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2022-090



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

               第三届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杨先明、刘志平、钟德红因个人事务繁忙以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项
目及其可行性的议案》及 2022 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于调整
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》的
相关内容，为加快项目建设以满足公司发展需要，在公开发行的募集资金到位前，
公司可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金
到位后，按募集资金使用管理等相关规定予以置换本次发行前已投入募投项目的
自筹资金。
    截至 2022 年 8 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金合计 16,072,490.38 元。具体内容详见公司同日在北京
证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的《昆明理工恒达科技股份有限公
司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    为推进募投项目的顺利实施，公司拟将 7347.69 万元人民币募集资金以增资
形式向募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现
年产 20 万片产能项目的实施主体晋宁理工恒达科技有限公司进行投资。具体内
容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的《昆明理
工恒达科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
公告》（公告编号：2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司注册资本暨修
   订子公司章程的议案》
    1.议案内容：
    全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司拟变更注册资本，并相应修订其《公
司章程》对应条款，具体以后续的工商变更登记为准。
    变更情况如下：
    变更前：
    第四条 公司注册资本：人民币 3000.00 万元
    变更后：
    第四条 公司注册资本：人民币 10347.69 万元
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施
的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.29 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应
满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过
12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买
的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现
金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所官网（http://www.bse.cn）发布的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司
募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超
过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公
司暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通
过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）发布的《昆明理工恒达科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2022-097）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签订<四方监管协议>
   的议案》
    1.议案内容：
    鉴于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实
现年产 20 万片产能项目”的实施主体为公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限
公司，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，由全资子公司晋宁理工恒达科技
有限公司开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订《募集资金四方监管协议》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司计划于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大
会，审议议案二、三、四，详情见北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）
发布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   公司《第三届董事会第四十五次会议决议》


                                       昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 9 月 16 日