证券代码：831152      证券简称：昆工科技       公告编号：2022-098


             昆明理工恒达科技股份有限公司
         关于全资子公司开设募集资金专户并签署
                   四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、募集资金情况概述

    昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

8 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意昆明理工

恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批

复》(证监许可[2022]1785 号)，该批复自同意注册之日起 12 个月内

有效。

    公司于 2022 年 8 月 22 日向社会公开发行人民币普通股 2,616.67

万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募

集资金总额为人民币 151,766,860.00 元（超额配售选择权行使前）。

募集资金扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币

133,798,964.09 元，其中增加股本为人民币 26,166,700.00 元，增

加资本公积为人民币 107,632,264.09 元。变更后的注册资本为人民

币 104,666,700.00 元 ， 累 计 实 收 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币

104,666,700.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况（超额配售选择

权行使前）进行了审验，并出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司
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  验资报告》(XYZH/2022KMAA10698)。

        二、募集资金专户的开立情况和四方监管协议的签署情况

        为推进募投项目的顺利实施，公司拟将 7347.69 万元人民币募集

  资金以增资形式向募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产

  线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目的实施主体公司全资子

  公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“昆工晋宁”）进行投资。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指

  引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证

  券交易所股票上市规则(试行)》及《募集资金管理制度》等相关规定

  及要求，昆工晋宁设立募集资金专用账户，同时与公司、兴业银行股

  份有限公司昆明分行、红塔证券股份有限公司签订了《募集资金四方

  监管协议》。

        三、募集资金专用账户信息

        募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
                                                       专户余额专户

                    开户银行名                             (元)
序号    开户主体                 募集资金专户账号                         募集资金专户用途
                        称                            (截至 2022 年 9

                                                         月 14 日)

                    兴业银行股                                          栅栏型铝基铅合金复合
       晋宁理工恒
                    份有限公司                                          惰性阳极板生产线自动
 1     达科技有限                471120100100220904        0.00
                    昆明人民西                                          化升级改造实现年产 20
          公司
                      路支行                                                万片产能项目

        四、备查文件

       《募集资金四方监管协议》
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                                                 董事会

                                          2022 年 9 月 16 日