证券代码：831152           证券简称：昆工科技        公告编号：2022-115



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                第三届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六次临
时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作
完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规
定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信
息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届
公告》(公告编号：2022-123)。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
   1.1《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事候选人》
   同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   1.2《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事候选人》
   同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司按相关要求编制了《2022 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第三季度报
告》(公告编号：2022-126)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    公司《第三届监事会第三十一次会议决议》
昆明理工恒达科技股份有限公司
                       监事会
           2022 年 10 月 27 日