证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2022-128
昆明理工恒达科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
67,880,497.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.51%。其中参与本次股东大会
现 场 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 合 计 12 名 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
52,673,334.00 股，占公司有表决权股份总数的 48.51%；
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 13,907,163.00 股，占公司有表决权股份总数的 12.81%。参与本次股东大会
其他方式投票的股东及股东代表合计 1 名，持有表决权的股份总数 1,300,000 股，
占公司有表决权股份总数的 1.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司于 2022
年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆
明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
(公告编号：2022-127)。
2.议案表决结果：
同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；
反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆明理
工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告
编号：2022-127)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；
反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年 6 万元人
民币（税前）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；
反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第三届董事会、监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名
郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李红斌先生、孙加林先生及杨
向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司监事会提名郭继勇先生、
王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司
2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会、
监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照
法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公
告编号：2022-122)及《昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届公告》(公
告编号：2022-123)。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举郭忠诚先生 61,617,530 90.77% 当选
为董事会非独立董
事》
2 《选举朱承亮先生 61,617,530 90.77% 当选
为董事会非独立董
事》
3 《选举冯晓元先生 61,617,530 90.77% 当选
为董事会非独立董
事》
4 《选举刘杨先生为 61,617,530 90.77% 当选
董事会非独立董
事》
5 《选举王俊先生为 61,617,530 90.77% 当选
董事会非独立董
事》
6 《选举郑大军先生 61,617,529 90.77% 当选
为董事会非独立董
事》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举李红斌先生 61,617,530 90.77% 当选
为董事会独立董
事》
2 《选举孙加林先生 61,664,351 90.84% 当选
为董事会独立董
事》
3 《选举杨向红女士 61,617,530 90.77% 当选
为董事会独立董
事》
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举郭继勇先生 61,617,530 90.77% 当选
为监事会非职工代
表监事》
2 《选举王旭兵女士 61,617,530 90.77% 当选
为监事会非职工代
表监事》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1 《选举郭忠诚先 10,083,115 63.55% 当选
生为董事会非独
立董事》
2 《选举朱承亮先 10,083,115 63.55% 当选
生为董事会非独
立董事》
3 《选举冯晓元先 10,083,115 63.55% 当选
生为董事会非独
立董事》
4 《选举刘杨先生 10,083,115 63.55% 当选
为董事会非独立
董事》
5 《选举王俊先生 10,083,115 63.55% 当选
为董事会非独立
董事》
6 《选举郑大军先 10,083,114 63.55% 当选
生为董事会非独
立董事》
7 《选举李红斌先 10,083,115 63.55% 当选
生为董事会独立
董事》
8 《选举孙加林先 10,129,936 63.85% 当选
生为董事会独立
董事》
9 《选举杨向红女 10,083,115 63.55% 当选
士为董事会独立
董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：邹云坚律师、黄楚玲律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及
股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭忠诚 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
朱承亮 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
冯晓元 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
刘杨 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
王俊 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
郑大军 董事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
李红斌 独立 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
董事 临时股东大会
孙加林 独立 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
董事 临时股东大会
杨向红 独立 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
董事 临时股东大会
郭继勇 监事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
王旭兵 监事 任职 2022 年 11 月 11 日 2022 年第六次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
1、公司《2022 年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
