证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2023-013



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事刘杨、冯晓元、孙加林、李红斌、杨向红、郑大军因公务原因以通讯方
式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合
金复合材料项目的议案》
    1.议案内容：
    公司已于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日分别召开第四届董事会第二
次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设陆良县铅炭储
能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署<曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅
合金复合材料项目投资合作协议>的议案》，根据公司战略发展规划，公司拟全资
设立昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”），由其实
施陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目。
    陆良子公司的注册资本为人民币 3000 万元，公司拟以现金 3000 万元出资，
占注册资本的比例为 100%，注册地址为“云南省曲靖市陆良县大莫古镇工业园
区大莫古片区（太平哨国际农产品交易中心对面）”；经营范围为“一般项目：电
池制造；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；
塑料制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新兴能源技术研发；新
能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；有色金
属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金
专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”。陆良子公司
上述信息以最终实际工商登记结果为准。
    为确保各项工作的顺利推进，董事会授权公司管理层办理与陆良子公司注册
设立有关的工商登记等相关程序，包括但不限于子公司注册及其他相关事宜。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额
   度为人民币 5000 万元的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行
申请人民币 5000 万元的授信敞口额度，期限 2 年。产品主要包括流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信额度申请拟以昆明理工
恒达科技股份有限公司合法拥有的不动产权（“云（2017）嵩明县不动产权第
0005713 号、云（2017）嵩明县不动产权第 0005714 号”）提供抵押担保，由公
司实际控制人郭忠诚先生提供个人连带责任保证担保，具体内容以所签订的合同
为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    公司《第四届董事会第三次会议决议》


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                                                        2023 年 3 月 7 日