证券代码：831152      证券简称：昆工科技       公告编号：2023-015


             昆明理工恒达科技股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第三次会议
                   相关事项的独立意见公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事

工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的

（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、

负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届

董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、对《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝

基铅合金复合材料项目的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及公司提供的附件资料，我们认为，本次设立全资

子公司有利于推动陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目

建设，有利于加快和完善公司的储能产业布局，提升公司核心竞争力、

可持续发展能力及综合实力，符合公司长期发展战略规划和战略布局，

该项目不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。针对

该项目存在的风险，公司已做好积极应对风险，全方位保证项目顺利

落地实施的准备。公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议内容、表决结果

合法有效。
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    我们一致同意《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电

池用铝基铅合金复合材料项目的议案》。

    二、对《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信

敞口额度为人民币 5000 万元的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及公司提供的附件资料，公司拟向中信银行股份有

限公司昆明分行申请人民币 5000 万元的授信敞口额度，期限 2 年。

产品主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性

保函等。本次授信额度申请拟以昆明理工恒达科技股份有限公司合法

拥有的不动产权（“云（2017）嵩明县不动产权第 0005713 号、云（2017）

嵩明县不动产权第 0005714 号”）提供抵押担保，由公司实际控制人

郭忠诚先生提供个人连带责任保证担保。本次贷款是为了补充公司生

产经营所需的流动资金，关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对

此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是关联方

对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公司单方面

获得利益的交易，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展

目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、公司章

程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

    我们一致同意《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申

请授信敞口额度为人民币 5000 万元的议案》。
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                               昆明理工恒达科技股份有限公司

                                          独立董事：孙加林

                                                     李红斌

                                                     杨向红

                                            2023 年 3 月 7 日