证券代码：831152      证券简称：昆工科技       公告编号：2023-047


             昆明理工恒达科技股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第五次会议
                   相关事项的独立意见公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工

作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以

下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责

的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事

会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、对《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议

案》的独立意见；

    经审阅该议案并与公司管理层沟通，我们认为，本次投资有利于

公司更高效、便捷地服务非洲刚果（金）客户，进一步开拓公司产品

的刚果（金）市场，同时为公司未来海外业务布局打下良好的市场基

础，强化公司国际化发展战略布局，不断提升公司的综合实力和核心

竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长

产生积极的影响。该项目不存在损害公司及股东的利益，特别是中小

股东的利益。公司在阴阳极板行业已经深耕多年，且合作方具有丰富

的海外业务拓展经营，针对该项目存在的风险，公司已做好积极应对

风险，全方位保证项目顺利落地实施的准备。公司董事会审议上述事
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项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相

关规定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳

极板项目的议案》。

    二、对《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请

授信额度的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，公司拟向中国工商

银行股份有限公司护国支行申请授信额度 9,000 万元，授信使用期限

为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限

公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、

公司持有的 7 项专利权质押及公司控股股东、实际控制人郭忠诚本人

连带责任保证担保。本次公司向银行申请授信额度，由子公司提供资

产抵押担保、公司提供部分专利质押担保、公司控股股东、实际控制

人提供连带责任保证担保作为增信措施，是为了补充公司生产经营所

需的流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可

行性，关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次向银行贷款提

供连带责任保证担保，未收取任何费用，是关联方对公司生产经营中

流动资金需求提供的无偿支持活动，是公司单方面获得利益的交易，

不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发

展目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、公司

章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司
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护国支行申请授信额度的议案》。

    三、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份

有限公司护国支行申请授信额度的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，公司的全资子公司

晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银

行股份有限公司护国支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限为

三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制

人郭忠诚暨晋宁理工恒达科技有限公司实际控制人提供连带责任保

证担保。子公司本次向银行申请授信，由公司及其关联方提供担保，

是为了补充子公司生产经营所需的流动资金，符合子公司生产经营发

展需要，不会影响公司业务正常运行，公司及关联方控股股东、实际

控制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保，

都未收取任何费用，是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需

求提供的无偿支持活动，是子公司单方面获得利益的交易，不影响公

司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。

董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公

司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国

工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》。
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                               昆明理工恒达科技股份有限公司

                                          独立董事：孙加林

                                                      李红斌

                                                      杨向红

                                           2023 年 4 月 18 日