证券代码：831152      证券简称：昆工科技      公告编号：2023-081


             昆明理工恒达科技股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第六次会议
                   相关事项的事前认可意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工

作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以

下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责

的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事

会第六次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：

     一、对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认

可意见；

    经审阅公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》及相

关资料，我们认为：经核查，本次预计的日常性关联交易系公司正常

生产经营需要，交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情形，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

    二、对《2022 年度权益分派方案》的事前认可意见；

    经审阅公司《2022 年度权益分派方案》及相关资料，我们认为:

公司拟定的权益分派方案综合考虑了股东的回报、公司的利润水平及

未来规划，符合公司的生产经营需要，有利于公司的长远发展，符合
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《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤

其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

    三、对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见；

    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交我们审阅，

我们对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能

力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能

力、经验和资质；本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构符合相关法律法规以及中国证监会、北京

证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。

    因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。




                                 昆明理工恒达科技股份有限公司

                                               独立董事：孙加林

                                                          李红斌

                                                          杨向红

                                               2023 年 4 月 25 日