证券代码：831167            证券简称：鑫汇科         公告编号：2022-023



                      深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡金铸先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。
    修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫
汇科股份有限公司章程》（公告编号：2022-026）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司
拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科
股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进
行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,
包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财
产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过
12 个月。
    具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科
股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2022-028）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万
元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、承兑汇票等业务，该额度可循环使
用，公司可根据情况在不同银行间进行调整。上述拟申请授信额度不等于公司实
际使用的授信金额，具体使用金额及使用方式将根据公司自身运营和发展的实际
需求确定，授权公司管理层根据实际需要办理。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2022 年 7 月 15 日下午 15:30 召开 2022 年第二次临时股
东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。




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                                                         2022 年 6 月 30 日