证券代码：831167         证券简称：鑫汇科         公告编号：2022-029



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》和《股东
大会议事规则》的相关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决，以第一次投票表决为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 15:30-17:30。
    2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 14 日 15:00-2022 年 7 月 15 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股               831167            鑫汇科        2022 年 7 月 11 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
      本公司聘请的北京德恒律师事务所安排的律师。


（七）会议地点
    深圳市光明区观光路 2045 号鑫汇科办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登
   记的议案》
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。
    修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫
汇科股份有限公司章程》（公告编号：2022-026）


（二）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
    为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万
元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、承兑汇票等业务，该额度可循环使
用，公司可根据情况在不同银行间进行调整。上述拟申请授信额度不等于公司实
际使用的授信金额，具体使用金额及使用方式将根据公司自身运营和发展的实际
需求确定，授权公司管理层根据实际需要办理。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
    5.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认
证。


（二）登记时间：2022 年 7 月 15 日 9:00-15:00


（三）登记地点：深圳市光明区观光路 2045 号鑫汇科办公楼会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：刘剑：0755-27803010；联系地址：深圳市光明区观光路
   2045 号鑫汇科办公楼


（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。




                                        深圳市鑫汇科股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日