[临时公告]鑫汇科:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-18
证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2022-030
深圳市鑫汇科股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡金铸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
30,848,846 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总
数 4,939,181 股，占公司有表决权股份总数的 9.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监、副总裁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准
为准）。
修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市
鑫汇科股份有限公司章程》（公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：
同意股数 30,848,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万
元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、承兑汇票等业务，该额度可循环
使用，公司可根据情况在不同银行间进行调整。上述拟申请授信额度不等于公
司实际使用的授信金额，具体使用金额及使用方式将根据公司自身运营和发展
的实际需求确定，授权公司管理层根据实际需要办理。
2.议案表决结果：
同意股数 30,848,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：方艳、欧阳婧娴
（三）结论性意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
