证券代码：831167           证券简称：鑫汇科          公告编号：2022-033



                      深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡金铸先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任邓宏华先生为公司副总裁的议案》
    1.议案内容：
    根据公司发展需要，聘任邓宏华先生为公司副总裁,任职期限至本届董事会
任期届满时止。详情请见公司于 2022 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告》
（公告编号：2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。




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                                                        2022 年 8 月 1 日