证券代码：831167           证券简称：鑫汇科          公告编号：2022-034



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第
三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司
独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，就公司该次会议的相关事项发表独
立意见如下：

    一、《关于聘任邓宏华先生为公司副总裁的的议案》的独立意见

    经审阅核查相关资料，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，聘任程序符合《公司法》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律规定，表决结
果合法有效。被聘任人邓宏华先生不存在相关法律规定中不得担任公司高级管理
人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
    我们同意聘任邓宏华先生为公司副总裁。




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司

                                                 独立董事：潘秀玲、钟宇

                                                        2022 年 8 月 1 日

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