[临时公告]鑫汇科:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2022-08-01
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2022-034
深圳市鑫汇科股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月29日召开第
三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司
独立董事,本着谨慎原则及独立判断的立场,就公司该次会议的相关事项发表独
立意见如下:
一、《关于聘任邓宏华先生为公司副总裁的的议案》的独立意见
经审阅核查相关资料,我们认为:本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,聘任程序符合《公司法》、《北
京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》等相关法律规定,表决结
果合法有效。被聘任人邓宏华先生不存在相关法律规定中不得担任公司高级管理
人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
我们同意聘任邓宏华先生为公司副总裁。
深圳市鑫汇科股份有限公司
独立董事:潘秀玲、钟宇
2022 年 8 月 1 日
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