证券代码：831167           证券简称：鑫汇科        公告编号：2022-037



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第
三届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司
独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，就公司该次会议的相关事项发表独
立意见如下：

    一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

    经审阅核查相关资料，我们认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使
用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    我们同意该议案。

    二、《关于公司2022年半年度权益分派的议案》的独立意见

    经审阅本次权益分派议案资料，我们认为：公司2022年半年度权益分派方案
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，体现了对投
资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
                                   1
    深圳市鑫汇科股份有限公司

      独立董事：潘秀玲、钟宇

            2022 年 8 月 25 日




2