证券代码：831167             证券简称：鑫汇科        公告编号：2022-038



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢荣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公
司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    根据相关法律法规要求，公司编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深
圳市鑫汇科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度权益分派预
案公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。




                                                深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日