[临时公告]鑫汇科:第三届董事会第十四次会议决议公告2022-08-25
证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2022-036
深圳市鑫汇科股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蔡金铸
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》
1.议案内容：
根据相关法律法规要求，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半
年 度 报 告 摘 要 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告
编号：2022-039）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规要求，公司编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深
圳市鑫汇科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度权益分派预
案公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，
审议上述尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-043)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
