证券代码：831167           证券简称：鑫汇科         公告编号：2022-044



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蔡金铸
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
29,722,450 股，占公司有表决权股份总数的 59.47%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
3,877,006 股，占公司有表决权股份总数的 7.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
        公司总经理、财务总监、副总裁列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
        为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
半年度权益分派。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度
权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,722,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案          议案                   同意                 反对               弃权

 序号          名称            票数          比例   票数          比例   票数        比例

         《关于公司 2022 年

 (一)     半年度权益分派的    972,969        100%    0            0%      0          0%

              议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：欧阳婧娴、邓舒怡
（三）结论性意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
     （二） 北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见》。




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 13 日