证券代码：831167           证券简称：鑫汇科         公告编号：2022-051



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的

                      事前认可意见和独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第
三届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司
独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，就公司该次会议的相关事项发表事
前认可意见和独立意见如下：

    一、《关于购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

    （一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于购买资产暨关联交易的议案》事项前，公司已将相关
材料递交独立董事审阅，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，
符合相关法律规定，与关联方交易的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公
司和中小股东利益的行为。

    我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

    （二）独立意见

    本次购买资产暨关联交易事项有利于公司长期发展，便于公司相关业务的开
展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。


                                   1
交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

       我们同意该项议案。

       二、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意
见

       （一）事前认可意见

     公司董事会审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》事项前，公司已
将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司及控股子公司后续与关联方开展的
业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进行，不存
在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影
响。
     我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

       （二）独立意见

     公司预计2023年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及
股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，关联董事均已回避表决，决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情
形，不会侵害公司及中小股东的利益。

       我们同意该项议案。

       三、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

     经审阅相关资料，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第4号——股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经
营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公
司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利
于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成
重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。


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我们同意该项议案。




                         深圳市鑫汇科股份有限公司

                          独立董事：潘秀玲、钟宇

                                2022 年 12 月 21 日




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