证券代码：831167           证券简称：鑫汇科           公告编号：2022-056



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据经营发展需要，公司拟在佛山市顺德区设立全资子公司，拟定公司名为
“鑫汇科电器集团（广东）有限公司”，注册资金 5,000 万元人民币，主要经营家
用电器等相关业务。（具体以市场监督管理部门注册登记为准）


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
    根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》
的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次拟成立的全资子公司需经当地市场监督管理部门注册登记。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：鑫汇科电器集团（广东）有限公司
    注册地址：佛山市顺德区红岗科技城金斗工业园中集楼 8 栋（暂定）
    经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（暂定）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                           出资比例或持股
  投资人名称     出资额或投资金额   出资方式   认缴/实缴
                                                               比例

深圳市鑫汇科股
                    50,000,000        现金       认缴          100%
份有限公司



（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次设立全资子公司有利于公司进行资源整合，通过珠三角全球家电产业集
群的资源优势，提高生产经营效率并降低经营成本，有助于公司进一步提升综合
实力和核心竞争力。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将
强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变
化，积极防范和化解各类风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金并根据发展需要逐步投
入，对公司正常生产经营不存在重大影响。本次投资有利于公司的战略布局，也
有利于提升公司核心竞争力，从长期发展看，将对公司的经营成果会带来积极影
响。



五、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




                                             深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2022 年 12 月 21 日