证券代码：831167          证券简称：鑫汇科           公告编号：2023-003



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为拓展产业链布局，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫
汇科”）拟以现金增资的方式投资中山市金弘电器有限公司（以下简称“金弘电
器”），本次拟投资金额 300 万元人民币，投资后取得金弘电器 10%的股权。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控
股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
    （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
    （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
    （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定：
“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》
第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近
一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营
业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”
    本次投资金额为 300 万元，占最近一个会计年度（2021 年）经审计的合并
财务会计报告期末资产总额的 0.55%、净资产额的 1.47%，同时，金弘电器年营
业收入规模不足 5,000 万元，故本次交易不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资
管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司
总经理工作会议审议批准，无需提交董事会或股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次交易需在当地市场监督管理部门办理工商变更手续。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：中山市金弘电器有限公司
    住所：中山市南头镇升平北路 176 号
    注册地址：中山市南头镇升平北路 176 号
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2020 年 10 月 15 日
    法定代表人：赵英捷
    实际控制人：赵英捷
    主营业务：家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器
制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；塑料制品
制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专业设计服务；货物进出口；技术
进出口。
    注册资本：100 万元
    实缴资本：100 万元
    财务状况：
    金弘电器 2022 年末总资产为 585.06 万元，净资产为-367.73 万元；2022 年
度营业收入 596.53 万元，净利润为-371.61 万元。以上数据未经审计。
    信用情况：不是失信被执行人


   2.   自然人
    姓名：赵英捷
    住所：广东省佛山市顺德区北滘镇美的花园海韵居
    目前的职业和职务：金弘电器执行董事、总经理
    信用情况：不是失信被执行人


   3.   自然人
    姓名：梅绍银
    住所：四川省叙永县马岭镇石龙村九社
    目前的职业和职务：金弘电器监事
    信用情况：不是失信被执行人



三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
   1.   增资情况说明
    本次增资系公司基于业务经营和战略发展需要，为公司单方面增资，增资后
公司持有金弘电器 10%的股份，本次金弘电器其他股东不参与增资。


   2.   被增资公司经营和财务情况
    金弘电器近两年主要为产品研发投入期，目前已取得或申请中的各类专利
20 余项，随着产品进入量产和市场的导入期，盈利能力将逐步显现。2022 年末
总资产为 585.06 万元，净资产为-367.73 万元；2022 年度营业收入 596.53 万元，
净利润为-371.61 万元。以上数据未经审计。
    本次增资前，金弘电器的注册资本为人民币 100.00 万元，其中：赵英捷出
资 95.00 万元，占 95.00%；梅绍银出资 5 万元，占 5.00%。
    本次增资后，金弘公司的注册资本为人民币 111.11 万元，其中：赵英捷出
资 95.00 万元，占 85.50%；鑫汇科出资 11.11 万元，占 10%；梅绍银出资 5.00
万元，占 4.50%。


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、
股权出资等出资方式。



四、定价情况
    金弘电器是一家专注在咖啡机行业集研、产、销为一体的专业整机企业，拥
有一支在国内知名咖啡机企业从事多年的开发、市场、品质、制造和供应链管理
的专业团队。本次增资定价基于金弘电器团队价值、产品研发进展和市场前景，
遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规
的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。



五、对外投资协议的主要内容
    金弘电器拟增资引入鑫汇科为战略投资者，鑫汇科拟向金弘电器投资人民币
300 万元，其中人民币 11.11 万元为增加金弘电器注册资本，人民币 288.89 万元
计入金弘电器资本公积。
    本次增资后，金弘公司的注册资本为人民币 111.11 万元，股权比例为赵英
捷占 85.50%；鑫汇科占 10%；梅绍银占 4.50%。



六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次增资事项将进一步拓展公司产业链，有助于技术和资源整合，优化公司
战略布局，提高公司综合竞争能力及盈利能力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次增资事项是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司
的综合实力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强对金弘电器的
内部控制和监督，积极防范和应对可能发生的风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财
务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次增资事项将有利于公司
战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。



七、备查文件目录
    《中山市金弘电器有限公司之增资协议》。




                                              深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 17 日