证券代码：831167             证券简称：鑫汇科       公告编号：2023-015



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公
司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情
况，公司监事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年年
度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发
现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022
年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告》（公告
编号：2023-018）及《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《深圳市鑫汇科
股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公
司 2022 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务
情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《深圳市鑫汇科
股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    公司 2023 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，公司 2023 年度财务预算报告符合公司 2023
年度业务发展规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    根据公司实际情况和经营发展需要，考虑近期资金需求状况，公司计划不进
行 2022 年度权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《深圳市鑫汇科
股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
和《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放及使用进
行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2022 年
度内部控制自我评价报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    2022 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善的内部控
制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险，确保公司
资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2022 年度内部控制
自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，公司在
2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
并编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项说明的议案》
1.议案内容：
    根据《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》和监管部门的相关规定，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）针对本公司股东及关联方的资金占用情况出具了《深
圳市鑫汇科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市鑫汇科股份有限公
司 2023 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。




                                                深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 24 日