证券代码：831305           证券简称：海希通讯        公告编号：2021-076



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席 唐娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱莲花女士为监事的议案》议案
1.议案内容：
    徐炳华先生已达法定退休年龄，故辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司需补选监事。现提名钱莲花女士为公司监事，任职期
限至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之
日起生效。钱莲花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司监事任免公告》（公告
编号：2021-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第
十一次会议决议》




                                           上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 11 月 18 日