证券代码：831305           证券简称：海希通讯         公告编号：2022-005



                      上海海希工业通讯股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日
     2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
     3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面及口头方式发
出
     5.会议主持人：董事长 LI TONG
     6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事朱洪超因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事长兼任总经理的议案》议案
     1.议案内容：
    姚进先生已达法定退休年龄，故辞去公司总经理一职，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会聘任董事长 LI TONG 先
生为公司总经理。任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 11
日起生效。LI TONG 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司高级管理人员任
免公告》（公告编号：2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事 LI TONG 先生、姚进先生、郑晓宇女士、李宗哲先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》议案
    1.议案内容：
    姚进先生已达法定退休年龄，申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名姚冰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任
期届满之日止，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。姚冰女士
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见
公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《上
海海希工业通讯股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-009）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事 LI TONG 先生、姚进先生、郑晓宇女士、李宗哲先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》议案
    1.议案内容：
    公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成
为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司
（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控
股）”（以最终工商审批登记为准），并拟提请股东大会授权董事会办理具体工商
变更登记相关事项。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 3 月 1 日下午 14 点在公司会议室召开公司 2022 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第
十五次会议决议》




                                        上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 2 月 15 日