证券代码：831305            证券简称：海希通讯             公告编号：2022-021



                              上海海希工业通讯股份有限公司

                       关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                     单位：元
                                                     2022 年年初至披
                                      预计 2022 年                      预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容                      露日与关联方实
                                        发生金额                        生金额差异较大的原因
                                                       际发生金额
购买原材料、    自动行车相关的检           500,000
燃料和动力、    测，维修及服务
接受劳务
                销售自动行车相关测       1,000,000         176,606.21
销售产品、商    距仪及遥控器产品、
品、提供劳务    提供技术支持及维修
                等劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他            租金                       100,000            20,250
       合计               -              1,600,000         196,856.21            -


（二） 关联方基本情况
       1、上述预计关联交易“自动行车相关的检测，维修及服务”及“销售自动行车相关测
距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务”关联方均为中冶宝钢技术服务有限公
司。公司董事长 LI TONG 先生自 2006 年 6 月至今任中冶宝钢技术服务有限公司董事。
公司控股股东、实际控制人周彤女士持有上海海瑞投资管理有限公司 99.84%股份，并
任其执行董事，上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股
份。LI TONG 先生与周彤女士系夫妻关系。
    2、上述预计关联交易租金关联方为郑卫平先生。郑卫平先生与公司股东李竞女士
系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一、公司董事长 LI TONG 先生为姐弟关系。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议
案》，该议案以同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票表决通过，关联董事 LI TONG
先生、李宗哲先生、郑晓宇女士回避表决。
    独立董事对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》发表了同意意见。本议案
尚需股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。


（二） 定价公允性
    根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    交易协议以实际发生为准。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，
是合理的、必要的。
（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经第三届董事会
第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了
必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提
交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。公司本次关联交易
事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常性关联
交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未
披露的重大风险。


七、   备查文件目录
    《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。


                                               上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2022 年 3 月 31 日