证券代码：831305          证券简称：海希通讯        公告编号：2022-020



                     上海海希工业通讯股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通
讯股份有限公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经
旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日下午 14：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 20 日 15:00—2022 年 4 月 21 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别            证券代码            证券简称          股权登记日
     普通股              831305             海希通讯       2022 年 4 月 19 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    北京市中伦（上海）律师事务所单臻、邢航律师。


（七）会议地点
    上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报
告。


（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有
限公司 2021 年度监事会工作报告》（以下简称“《2021 年度监事会工作报告》”），
《2021 年度监事会工作报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制
订了公司监事会 2022 年工作要点。


（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及
《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。


（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021
年度财务决算报告》。


（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司根据 2021 年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制
2022 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
（六）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
    根据公司年度经营计划，2022 年度，公司与中冶宝钢技术服务有限公司预
计发生关联交易 150.00 万元；与关联方郑卫平先生发生关联交易 10.00 万元。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号 2022-021）。


（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计
   机构的议案》
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力。上海海希工业通讯股份有限公司在改制时已聘用上会会计
师事务所（特殊普通合伙），其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为
保证审计的连续性，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度会计审计机构。


（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金向各金融机
构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度
内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2022-022）。


（九）审议《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2022-028）。


（十）审议《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
   专项说明的议案》
    根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2022-031）。


（十一）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》
    公司目前总股本为 70,130,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 9 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。本次权益分
派共预计派发现金红利 63,117,000.00 元，转增 70,130,000 股。
    本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公
司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2022-032）。


（十二）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对 2021 年年度独立董事
的工作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号
2022-025）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十一；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    （1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份
证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件。


（二）登记时间：2022 年 4 月 21 日下午 13:00-13:30


（三）登记地点：上海松江区莘砖公路 518 号 15 幢会议室



四、其他
（一）会议联系方式：郑晓宇 联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢；
电话：021-54902525；传真：021-54902626


（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
一、《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
二、《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                  上海海希工业通讯股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 31 日