证券代码：831305           证券简称：海希通讯        公告编号：2022-025



                  上海海希工业通讯股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    朱洪超、莫旭巍作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议
事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将独立董事在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：


    一、出席董事会情况
    2021 年度公司共召开了 8 次董事会会议，公司 2021 年度董事会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2021 年度两位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。


          姓名             2021 年应参加董事会次数      出席次数
         朱洪超                      8                     8
         莫旭巍                      8                     8



    二、出席股东大会情况
    2021 年度公司共召开了 4 次股东大会会议，公司 2021 年度股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。2021 年度两位独立董事对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提
出异议。


            姓名            2021 年应参加股东大会次数            出席次数
           朱洪超                       4                           3
           莫旭巍                       4                           4



    三、发表独立董事意见情况
   日期             会议                发表独立意见事项                   发表意见
                          《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2020 年年
                          度报告及年度报告摘要的议案》、《关于预计公司
2021 年 3 月 第三届董事会 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘上
                                                                             同意
   11 日     第七次会议 会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
                          审计机构的议案》、《关于使用部分闲置资金购买
                          银行理财产品的议案》
2021 年 4 月 第三届董事会 《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第
                                                                             同意
   27 日     第八次会议 一季度报告的议案》
                          《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股
2021 年 6 月 第三届董事会
                          票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案>的议          同意
   18 日     第九次会议
                          案》
                          《关于延长公司申请股票向不特定合格投资者公
                          开发行并在精选层挂牌的决议有效期的议案》、《关
                          于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申
                          请股票公开发行并在精选层挂牌事宜有效期的议
                          案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于更正
                          2018 年年度报告、2019 年年度报告及 2021 年第一
2021 年 7 月 第三届董事会 季度报告的议案》、《关于报出＜上海海希工业通
                                                                             同意
   26 日     第十次会议 讯股份有限公司 2018 年度及 2019 年度财务报表更
                          正事项的专项说明＞》、《关于公司批准报出审计
                          报告的议案》、《关于批准报出公司内部控制鉴证
                          报告的议案》、《关于<内部控制自我评价报告>的
                          议案》、《关于批准报出前次募集资金使用情况鉴
                          证报告的议案》、《关于<关于前次募集资金存放
                          与实际使用情况的专项报告>的议案》
2021 年 8 月 第三届董事会 《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年半
                                                                             同意
   26 日     第十一次会议 年度报告的议案》
                           《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第
2021 年 10 月 第三届董事会 三季度报告的议案》、《关于修订公司在精选层挂
                                                                             同意
   26 日      第十二次会议 牌后适用的<上海海希工业通讯股份有限公司章程
                           （草案）>的议案》
2021 年 11 月 第三届董事会 《关于聘任宁东阳先生为公司副总经理的议案》、
                                                                             同意
   16 日      第十三次会议 《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
                           《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于修订<
2021 年 12 月 第三届董事会 利润分配制度>的议案》、《关于使用募集资金置
                                                                          同意
   22 日      第十四次会议 换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使
                           用超募资金用于补充流动资金的议案》



    四、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、2021 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公
司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人
员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行
动出发来维护投资者的合法权益。
    2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研
发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的
科学性和客观性。
    3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。


    五、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年度，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负
责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合
法权益，继续努力开展工作。




                                               上海海希工业通讯股份有限公司

                                                    独立董事：朱洪超、莫旭巍

                                                              2022 年 3 月 31 日