证券代码：831305           证券简称：海希通讯        公告编号：2022-019



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席 唐娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事唐娟、赵红兵、钱莲花因疫情防控原因以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
    公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有
限公司 2021 年度监事会工作报告》（以下简称“《2021 年度监事会工作报告》”），
《2021 年度监事会工作报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制
订了公司监事会 2022 年工作要点。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及
《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2022-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
   情况专项说明的议案》议案
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2022-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》议案
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号 2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：
    公司目前总股本为 70,130,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 9 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。本次权益分
派共预计派发现金红利 63,117,000.00 元，转增 70,130,000 股。
    本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公
司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2022-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金向各金融机
构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度
内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。




   三、备查文件目录
   经与会监事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事
会第十三次会议决议》




                                       上海海希工业通讯股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2022 年 3 月 31 日