证券代码：831305         证券简称：海希通讯           公告编号：2022-023



                   上海海希工业通讯股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 3 月 29
日召开第三届董事会第十六次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上海海希工业通讯股
份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着
认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进
行了审核，并发表如下事前认可意见：

    一、对《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计
机构的议案》的事前认可意见

    在召开董事会审议上述议案之前，我们就公司提供的有关上述事项的资料，
进行了认真查阅和审核，我们认为：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有
关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独
立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工
作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公
司与股东的合法权益。

    综上，我们同意此议案提交公司董事会进行审议。
    二、对《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

    我们认为此次预计公司 2022 年日常性关联交易事项系公司业务发展及生产
经营的正常所需，是合理的、必要的。该议案所涉及的公司关联交易事项定价原
则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在利
益输送的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东和非关联股东利益的情形，也不会影响公司独立性。

    综上，我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。

    特此公告！




                                        上海海希工业通讯股份有限公司

                                            独立董事：朱洪超、莫旭巍

                                                     2022 年 3 月 31 日