证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2022-018



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事 LI TONG、蔡丹、郑晓宇、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因疫情防
控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》议案
    1.议案内容：
    公司总经理 LI TONG 就 2021 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报
告，同时对公司业务发展和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》议案
    1.议案内容：
    2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报
告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及
《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案
    1.议案内容：
    公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021
年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》议案
    1.议案内容：
    公司根据 2021 年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制
2022 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》议案
    1.议案内容：
    根据公司年度经营计划，2022 年度，公司与中冶宝钢技术服务有限公司预
计发生关联交易 150.00 万元；与关联方郑卫平先生发生关联交易 10.00 万元。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号 2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    公司董事长 LI TONG 先生为中冶宝钢技术服务有限公司现任董事，董事长
LI TONG 先生对本议案回避表决；公司董事李宗哲先生与 LI TONG 先生为父子
关系，董事李宗哲先生对本议案回避表决；郑卫平先生与公司董事郑晓宇女士为
父女关系，董事郑晓宇对本议案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》议案
    1.议案内容：
    公司 2021 年度财务报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了编号为上会师报字（2022）第 2597 号的《审计报告》，并提请董事会审议批准
报出。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》议案
    1.议案内容：
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力。上海海希工业通讯股份有限公司在改制时已聘用上会会计
师事务所（特殊普通合伙），其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为
保证审计的连续性，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度会计审计机构。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》议案
    1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金向各金融机
构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度
内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上
海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》议案
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号 2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》议案
    1.议案内容：
    公司目前总股本为 70,130,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 9 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。本次权益分
派共预计派发现金红利 63,117,000.00 元，转增 70,130,000 股。
    本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公
司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对 2021 年年度独立董事
的工作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号
2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年年度
股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 4 月 21 日下午 14 点召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号 2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届第十
六次董事会会议决议》。




                                        上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 31 日