证券代码：831305           证券简称：海希通讯            公告编号：2021-087



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
44,735,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.7875%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
24,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0354%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事姚进、蔡娟莉因事缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    副总经理刘雍及财务总监蔡丹列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
    蔡娟莉女士已达法定退休年龄，故辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名李宗哲先生为公司董事，任职期限至第三届董事会
任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。李宗哲
先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司临时股东大会
审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司董事任命公告》（公
告编号：2021-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,600,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,100 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。




3.回避表决情况
    关联股东周彤女士、姚进先生回避表决。


（二）审议通过《关于提名钱莲花女士为公司监事的议案》
1.议案内容：
    徐炳华先生已达法定退休年龄，故辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司需补选监事。现提名钱莲花女士为公司监事，任职期
限至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之
日起生效。钱莲花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
      本议案已经第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司临时股东大会
审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司监事任命公告》（公
告编号：2021-084）。
2.议案表决结果：
      同意股数 44,720,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。




3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决




（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案         议案               同意               反对             弃权
序号         名称            票数      比例   票数    比例     票数     比例
 一     关于提名李宗哲   666,000 97.73%        0          0%   15,100   2.27%
        先生为公司董事
            的议案
 二     关于提名钱莲花   666,000 97.73%        0          0%   15,100   2.27%
        女士为公司监事
            的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：吴轶、邢航律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》
等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所
载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动     生效日期             会议名称        生效情况
蔡娟莉   董事        离职     2021 年 12 月 7    2021 年第三次临时   审议通过
                                    日               股东大会
李宗哲   董事        任职     2021 年 12 月 7    2021 年第三次临时   审议通过
                                    日               股东大会

徐炳华   监事        离职     2021 年 12 月 7    2021 年第三次临时   审议通过
                                    日               股东大会
钱莲花   监事        任职     2021 年 12 月 7    2021 年第三次临时   审议通过
                                    日               股东大会




五、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会会议决议；
（二）经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。




                                                上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 12 月 9 日