证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-038
上海海希工业通讯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 LI TONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
44,298,823 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 41,312,100 股，占公司有表决权股份总数的 58.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理 LI TONG、副总经理刘雍及财务总监蔡丹列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义
务。公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详
细报告。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有
限公司 2021 年度监事会工作报告》（以下简称“《2021 年度监事会工作报告》”），
《2021 年度监事会工作报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并
制订了公司监事会 2022 年工作要点。
本议案已经第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。
本议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021
年度财务决算报告》。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2021 年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制
2022 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议否决《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司年度经营计划，2022 年度，公司与中冶宝钢技术服务有限公司预
计发生关联交易 150.00 万元；与关联方郑卫平先生发生关联交易 10.00 万元。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的
公告》（公告编号 2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 727,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.52%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,651,723 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 78.48%。
3.回避表决情况
关联股东周彤女士、周丹女士、李竞女士、李迎先生回避表决。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供
审计服务的经验与能力。上海海希工业通讯股份有限公司在改制时已聘用上会
会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注
册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表
了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义
务。为保证审计的连续性，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度会计审计机构。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营
需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金向各金
融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上
述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日
在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号 2022-028）。
本议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,723
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告》。
本议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日
在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会
计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号
2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,623
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 70,130,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 9 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。本次权益分
派共预计派发现金红利 63,117,000.00 元，转增 70,130,000 股。
本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，
公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
本议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日
在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021
年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-032）。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.26%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,986,723 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 6.74%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对 2021 年年度独立董事
的工作情况进行汇报。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告
编号 2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,307,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,991,623
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于预计公 163,600 85.96% 0 0.00% 26,723 14.04%
司 2022 年
日常性关联
交易的议案
十一 关于公司 168,600 88.59% 0 0.00% 21,723 11.41%
2021 年度权
益分派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：单臻、邢航律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告
中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效
四、备查文件目录
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
