证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2022-042



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：通讯方式
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事 LI TONG、蔡丹、郑晓宇、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因疫情防
控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年第一季度报告》（公告编号 2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司经营及业务发展需要，公司拟于 2022 年向中信银行股份有限公
司申请不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度并签署相关综合授信额度协
议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号 2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司经营及业务发展需要，公司拟于 2022 年向招商银行股份有限公
司申请不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度并签署相关综合授信额度协
议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号 2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日