证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2022-052



                   上海海希工业通讯股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务经营和战略
发展需要，公司拟以现金方式向湖南库特智能科技有限公司（以下简称“库特公
司”）增资 1,836.00 万元，其中 229.00 万元计入库特公司注册资本，差额部分
1607.00 万元计入库特公司资本公积。本次增资后，库特公司注册资本将由 220.00
万元增加到 449.00 万元；公司将持有库特公司 51%股权，获得库特公司实际控
制权，库特公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控
股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会
计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个
会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收
入的比例达到 50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计
年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000
万元人民币。”
    公司本次拟对外投资的金额为 1,836.00 万元，占公司最近一个会计年度经审
计合并财务会计报告期末（2021 年末）总资产的 2.26%，占公司最近一个会计年
度经审计合并财务会计报告期末（2021 年末）净资产的 2.44%。库特公司 2021
年营业收入 697.41 万元，占公司同期（2021 年度）经审计合并财务会计报告营
业收入的 2.44%。
    本次交易不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    本次对外投资金额 1,836.00 万元，公司增资后将持有库特公司 51%股权，同
时公司将取得库特公司实际控制权，导致公司合并报表范围发生变更。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定：“上市公司发
生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相
关财务指标作为计算基础，适用本规则第 7.1.2 条或者第 7.1.3 条。”
    经计算，本次交易相关指标均未达到《公司章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》及《对外投资融资管理制度》中规定的董事会和股东大会审批标
准，本次交易无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。


（六）本次对外投资涉及进入新的领域
    湖南库特智能科技有限公司是一家专注于工业、工程领域专用设备自动化、
智能化、物联网等先进技术研发以及产品配套的高新技术企业。主要产品包括混
凝土泵车控制系统、湿喷机控制系统、矿山充填、破碎成套控制系统、工业起重
机安全监控系统、5G 工业远程控制系统以及泵车租赁金管家等数字化智慧运营
管理平台。本次投资将会进一步完善公司在工业机械及起重机行业的多元化产品
布局，与公司现有产品产生协同效应。




（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：湖南库特智能科技有限公司
    住所：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 3 栋 4 层 403 号
    注册地址：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 3 栋 4 层 403 号
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期：2017 年 4 月 24 日
    法定代表人：王帅
    实际控制人：王帅
    主营业务：智能化技术、电子、通信与自动控制技术、通信产品、电子产品、
机电产品、工业自动化设备、网络技术的研发；软件开发；软件技术服务；信息
系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；电气设备系
统集成；能源技术研究、技术开发服务；电子商务平台的开发建设；机械设备、
五金产品及电子产品批发；机器人开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    注册资本：2,200,000 元
    实缴资本：755,000 元
    信用情况：不是失信被执行人


   2.   法人及其他经济组织
    名称：长沙库特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    住所：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 3 栋 4 层 403 号
   注册地址：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 3 栋 4 层 403 号
   企业类型：有限合伙企业
   成立日期：2021 年 7 月 7 日
   法定代表人：王帅
   实际控制人：王帅
   主营业务：企业管理咨询服务；企业管理服务；企业管理战略策划。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   注册资本：1,200,000 元
   实缴资本：0 元
   信用情况：不是失信被执行人


   3.   自然人
   姓名：王帅
   住所：湖南省长沙市
   目前的职业和职务：湖南库特智能科技有限公司经理，执行董事
   信用情况：不是失信被执行人


   4.   自然人
   姓名：陈静
   住所：湖南省长沙市
   目前的职业和职务：乾福机电科技（长沙）有限公司执行董事兼总经理
   信用情况：不是失信被执行人



三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
   1.   增资情况说明
   本次增资系公司基于业务经营和战略发展需要，为公司单方面增资，增资后
公司持有库特公司 51%的股份；库特公司其他股东不参与增资。
   2.   被增资公司经营和财务情况
    2021 年库特公司资产 627.93 万元，负债 153.66 万元，净资产总额为 474.28
万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对库特公司 2021 年财务状况出具了
上会师报字(2022)第 7647 号标准无保留意见的净资产专项审计报告。
    2022 年第一季度库特公司资产 519.50 万元，负债 74.91 万元，净资产总额
为 444.59 万元。以上财务数据未经审计。
    增资前库特公司股权结构如下：

        股东姓名          出资方式       认缴/实缴        金额（万元）    占比
                                     认缴 176.00 万元，
          王帅             货币                             176.00       80.00%
                                       实缴 53.50 万元
          陈静             货币            实缴              22.00       10.00%
 长沙库特企业管理咨询合
                           货币            认缴              22.00       10.00%
   伙企业（有限合伙）
          合计               -               -              220.00       100.00%

    增资后库特公司股权结构如下

        股东姓名          出资方式       认缴/实缴        金额（万元）    占比
 上海海希工业通讯股份有
                           货币            实缴             229.00       51.00%
         限公司
                                     认缴 176.00 万元，
          王帅             货币                             176.00       39.20%
                                       实缴 53.50 万元
          陈静             货币            实缴              22.00        4.90%
 长沙库特企业管理咨询合
                           货币            实缴              22.00        4.90%
   伙企业（有限合伙）
          合计               -               -              449.00       100.00%




   3.   对现有公司增资导致其纳入上市公司合并报表范围
    本次增资不存在为他人提供担保、财务资助等情况。




（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金。



四、定价情况
    本次增资定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符
合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的
情况。



五、对外投资协议的主要内容
    湖南库特智能科技有限公司（以下简称“库特公司”）注册资本为人民币
220.00 万元，拟新增注册资本人民币 229.00 万元至人民币 449.00 万元并引进投
资者进行增资扩股。上海海希工业通讯股份有限公司以货币资金人民币 1836.00
万元认购库特公司新增加的注册资本人民币 229.00 万元，占库特公司本次增资
扩股后注册资本的 51%，差额部分人民币 1607.00 万元计入库特公司资本公积。



六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次增资事项系公司战略发展需要，进一步优化公司战略布局，提高公司综
合竞争能力及盈利能力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次增资事项是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司
的综合实力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步加强对库特
公司的内部控制和监督，积极防范和应对可能发生的风险，


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财
务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次增资事项将有利于公司
战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。



七、备查文件目录
   《关于湖南库特智能科技有限公司之增资扩股协议》




                                        上海海希工业通讯股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2022 年 7 月 5 日