证券代码：831305           证券简称：海希通讯        公告编号：2022-054



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 13 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席 唐娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七
天通知存款业务的公告》（公告编号 2022-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于更正 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   及相关报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告及相关报告的更正公告》（公告编号 2022-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的公司 《变更募 集资金用途 的公告》（公告编号
2022-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的公告》（公告编号 2022-069）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号 2022-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                           上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 7 月 22 日