证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-075
上海海希工业通讯股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 LI TONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
87,704,852 股，占公司有表决权股份总数的 62.53%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
81,519,852 股，占公司有表决权股份总数的 58.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐娟因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理 LI TONG、财务总监蔡丹列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理
七天通知存款业务的公告》（公告编号 2022-056）。
本议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议
通过，现提请公司临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于更正 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
及相关报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告及相关报告的更正公告》（公告编号 2022-058）。
本议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议
通过，现提请公司临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者
的利益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的
盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资
金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。
本议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司临时股东大
会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股份方案》（公告编号 2022-063）。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数 87,704,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议
案》
1.议案内容：
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审
议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股
东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及
其相关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司临时股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,704,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2022 年 5 月 23 日公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司总股本
70,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其中以股票发行溢价形
成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增
0 股，需要纳税），每 10 股派 9 元人民币现金。分红前本公司总股本为 70,130,000
股，分红后总股本增至 140,260,000 股。详见公司于 2022 年 5 月 13 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派实
施公告》（公告编号 2022-049）。
鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，依据《公司法》《公司章程》
相关规定，公司拟将注册资本由 7,013 万元变更为 14,026 万元，股本总额由 7,013
万股变更为 14,026 万股，并相应修订《公司章程》。
本议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司临时股东大
会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号 2022-064）及《公司章程》（公告编号 2022-065）。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司拟对《公司章程》进行修订，其中注册资本由 7,013 万元变更为 14,026
万元；股本总额由 7,013 万股变更为 14,026 万股。本议案已经第三届董事会第
十八次会议审议通过，现提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号
2022-066）。
本议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议
通过，现提请公司临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号 2022-069）。
本议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议
通过，现提请公司临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2022-067）。
本议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议
通过，现提请公司临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,682,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 22,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 关于公 377,852 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司回购
股份方
案的议
案
七 关于变 355,252 94.02% 22,600 5.98% 0 0.00%
更募集
资金用
途的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：吴轶、郭堃律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告
中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的上海海希工业通讯股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会会议决议；
（二）经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日
