证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2022-079



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李宗哲、姚冰、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-077)
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-078)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-082)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                           上海海希工业通讯股份有限公司
           董事会
2022 年 8 月 26 日